پول شویی

پول شویی مقدمه پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است . تعریف: • انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد . • پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حا ...