دانلود مقاله پولشویی و اثرات اقتصادی آن

    پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :   - تخریب بازارهای مالی   - ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،   -کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد   -افزایش ریسک خصوصی سازس،   - تخریب بخ ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دن ...

171- پروژه آماده کارشناسی ارشد حقوق بررسی جرم پولشویی – فایل ورد word

                  مقدمه.. 1 بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی. 4 فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی 5 مبحث اول: مفهوم و تعریف.. 5 مبحث : دوم : تاریخچه . 9 مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .. 14 گفتار اول : عنصر قانونی . 14 گفتار دوم : عنصر مادی 15 بند اول : شرایط مقدماتی.. 15 ضرورت وجود جرم قبلی.. 15 خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم . 20 خصوصیات مرتکب جرم 22 بند دوم: عمل مرتکب  25 بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم  27 شیوه های ...

495- پروژه آماده کارشناسی بررسی و تاریخچه و پیشینه پولشویی و عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها - 85 صفحه فایل ورد word

                  فهرست مطالب   عنــــــــــــــــــــــــــوان صفحه چکیده . 1 مقدمه . 5 اهمیت موضوع .. 7 انگیزه انتخاب . 10 سوالات و فرضیات . 10 روش تحقیق 15   فصل اول: کلیات و تعاریف   - مبحث اول: مفهوم اصطلاحات. 17 گفتار اول: تعریف جرم 17 گفتار دوم: جنایات سازمان یافته . 19 - مبحث دوم: مفهوم پولشویی 23   فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع   تاریخچه و پیشینه موضوع.. 24 - مبحث اول: مبانی نظ ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

  فرمت: Word تعداد صفحات: 139 چکیده پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. ...

دانلودتحقیق پولشویی

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اج ...

اسناد بین المللی حاکم بر پولشویی الکترونیکی و آثار آن

نوع فایل: مقاله رشته: حقوق بین الملل تعداد صفحات: 10 شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل مقاله فرمت : word با قابلیت ویرایش و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip این مقاله برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد در ادامه بخشی از مقاله و فهرست تفصیلی: فهرست مطالب چکیده: مقدمه: طرح بحث: نتیجه: منابع: چکیده: جرم انگاری پولشویی در سطح حقوق ملی و بین المللی، بدواً از جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر شرو ...

پولشویی

              مقاله با عنوان پولشویی در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: اشاره پول خاکستری – پول ملتهب تطهیرکنندگان پول الف – جایگذاری ب – لایه گذاری ج - «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی» تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟ حکمرانی خوب براقتصاد هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد الف – تضعیف موسسات مالی ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع ج – اخلال در روند خصوصی سازی راههای مبارزه با ف ...

کار تحقیقی پولشویی در نظام جمهوری اسلامی ایران

چکیده  پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌مو ...

دانلود تحقیق آماده رشته اقتصاد با عنوان پولشویی - word

  دانلود تحقیق  پیرامون پولشویی   پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریکه به یکی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است. در ...